التقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتشمل هذه الخدمة دعم المؤسسة في تحديد وتقييم مصادر المخاطر المرتبطة بالعملاء والمنتجات والخدمات وقنوات تقديم الخدمة والمناطق الجغرافية والعمليات، مع قياس مستوى المخاطر وتصنيفها بشكل منهجي.

كما تتضمن الخدمة تقييم كفاية وفعالية الضوابط والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات العناية الواجبة، وأنظمة مراقبة العمليات، وآليات الإبلاغ، وضوابط الامتثال والعقوبات. ونقوم بإعداد تقرير تقييم ذاتي متكامل يوضح مستوى المخاطر القائم، ونقاط الضعف، وخطط المعالجة والتحسين، مع دعم اعتماد النتائج من الإدارة العليا ومجلس الإدارة، بما يعزز الامتثال ويحقق متطلبات الجهة الرقابية.